Его подозревают в организации преступной группировки, которая похитила 250 миллионов, выделенных для федеральной целевой программы "Развитие АПК".
Сотрудники Главного управления МВД России по ЮФО совместно с оперативниками УФСБ России по Ростовской области установили, что деньги Ростовского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" - 250 миллионов рублей умыкнули, используя подконтрольные общества с ограниченной ответственностью (всего десять предприятий). Действуя по заранее намеченной схеме, с 2007 по 2008 год подозреваемые получали в различных филиалах банка кредиты под залог несуществующего имущества. Затем похищенные деньги легализовывались. По словам сотрудников оперативных подразделений, обнаружить махинации было непросто, так как преступники действовали очень организованно.
Однако четверых банковских аферистов все-таки удалось задержать. В их числе - организатор группировки, занимавший пост управляющего ростовским филиалом "Связь-Банка", а раньше руководивший Ростовским региональным филиалом "Россельхозбанка". Сейчас все задержанные находятся в следственном изоляторе.
В отношении преступников возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по части 4 статьи 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по части 4 статьи 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По данным пресс-службы главного управления МВД России по ЮФО, в 2009 году на юге страны была пресечена деятельность трех крупных межрегиональных организованных преступных групп, занимавшихся хищением бюджетных средств. К уголовной ответственности было привлечено 26 членов организованных преступных групп. Ущерб государству составил полтора миллиарда рублей.