В Москве сотрудники Управления "К" разоблачили крупную финансовую пирамиду. Как показывает практика, дело основателя широко известной финансовой пирамиды "МММ" живет и процветает. Разница состоит лишь в том, что злоумышленники активно используют в своей деятельности современные достижения технического прогресса и играют на психологии людей, находящихся в сложном финансовом положении.
По сообщению пресс-службы МВД РФ, на этот раз сотрудникам Управления "К" пришлось иметь дело со злоумышленниками, создавшими компанию, которая занималась продажей так называемых "ценных бумаг" и "бизнес-пакетов". Эта услуга якобы представляла собой сервис, подключаемый на сайте компании, и позволяла играть на бирже, получая прибыль.
Деятельность организации строилась по принципу пирамиды: каждому новичку необходимо было не только приобрести "продукты" компании - "пакеты", "облигации" и клубную карту, но и привлечь как можно большее количество человек. Ставка делалась в основном на пенсионеров. Стоимость вступления в организацию оценивалась махинаторами в сумму от 4000 до 80000 рублей.
Оперативникам удалось выяснить, что организаторы компании придумали легенду, согласно которой учредителями компании являются двое американцев. В действительности же ее фактическими учредителями были граждане Российской Федерации - двое мужчин и супружеская пара.
Сотрудники компании проводили семинары, на которых рассказывали потенциальным партнерам о возможностях получения несметного богатства в случае вступления в ее ряды. Однако время шло, а члены клуба не только не получали обещанную прибыль, но и просто не могли вернуть свои деньги. Руководство ссылалось на невозможность обналичить облигации в данный момент и предлагало своим партнерам подождать 3 года.
Многие члены клуба, осознав, что данная организация является не чем иным, как пирамидой, хотели из нее выйти, однако руководством компании были созданы такие условия, при которых это сделать было невозможно. Поэтому партнерам приходилось вовлекать в деятельность пирамиды все новых людей для того, чтобы вернуть деньги.
Кроме того, так называемый "продукт", который предлагался для приобретения, был некачественным (при попытке подключения сервиса выяснялось, что он просто не работал или работал со сбоями), а "облигации" были ничем не обеспечены и выпускались с нарушением действующего законодательства.
Деятельность пирамиды распространилась не только на все крупнейшие города России, но и на Украину. Однако среди компаний по сетевому маркетингу она имела негативную репутацию, поскольку десятки тысяч граждан России, Украины, Казахстана и других государств не только не заработали, но и потеряли в ней деньги.
Учредители преступного бизнеса жили на широкую ногу. Доходы, полученные с помощью обмана граждан, позволяли им проводить съезды "лидеров" в самых престижных отелях Москвы. Чувствуя безнаказанность, они регулярно выводили денежные средства за пределы России с помощью одной из электронных платежных систем и специально созданной собственной электронной системы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Руководитель украинского филиала компании объявлен в международный розыск.