Лжебанкиры в Подмосковье обналичили более 2 млрд рублей

В Подмосковье была задержана преступная группировка, участники которой обналичили более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ, которая исполняла роль финансовой "прачечной". Входящие в состав группы люди занимались незаконными банковскими операциями.

Преступную схему организовал 46-летний житель Подольского района.

- В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг, - рассказали в пресс-службе ГУМВД области.

По факту случившегося был проведен ряд обысков, в том числе, были изъяты документы "фирм-однодневок", печати.

Участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.