|
[06.02.2009] Приказ Росфинмониторинга "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
[25.06.2008] Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
[01.12.2007] Федеральный закон о внесении изменений в статьи 5 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
[20.04.2007] Федеральный закон о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
[01.06.2006] Россия передаст странам - членам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма сборник материалов по типичным схемам отмывания денег и методам борьбы с ними. По словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, в России с использованием этих материалов возбуждено 900 уголовных дел, в суд передано 103 дела. "Это очень сложные случаи, и по некоторым из них следствие ведется по несколько лет", - отметил Зубков
|
|
|
[22.11.2005] В ближайшие дни Росфинмониторинг представит в правительство пятилетний план согласованных действий по выполнению Концепции национальной стратегии противодействия легализации доходов, полученных преступных путем. В интервью "РГ" глава ведомства Виктор Зубков заявил: "Никаких революционных изменений не будет. Только совершенствование законов в связи с новыми международными документами, которые Россия обязана выполнять"
|
|
|
[17.11.2005] Приказ минфина О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
[31.07.2004] "РГ" публикует изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. По документу, все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и другого имущества стоимостью свыше 3 миллионов рублей будут попадать в поле зрения финансовой разведки. Закон вступает в силу через месяц
|
|
|
[31.07.2004] Внесены изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
[27.07.2004] Единая база данных о доходах россиян с 2001 года появится осенью. При этом контролировать соответствие доходов и расходов будут не только органы финансовой разведки, но и налоговая служба
|
|
|
[13.07.2004] Законодатели одобрили поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Под контроль финразведки теперь попадут те, кто купит квартиры дороже 100 тысяч долларов, или вложит свыше 20 тысяч долларов в акции, золото или валюту
|
|
| |
|
|
|
|
, доступны 