Следователи УМВД передали в суд 35 томов с материалами уголовного дела в отношении троих жителей Орла, создавших преступную схему по обналичиванию денег.
Его фигурантами являются двое мужчин и женщина, выполнявшая обязанности бухгалтера. Как считает следствие, на преступный путь троица вступила в 2007 году. Организатор группы подыскивал людей, заинтересованных в обналичивании средств, полученных нечестным путем.
Механизм был несложным. Для отмывания денег преступники создавали фирмы-однодневки, учредителями которых выступали сами либо привлекали для этого знакомых. Те даже не догадывались, что их используют в преступных целях. Для прикрытия незаконной деятельности составлялись фиктивные документы налоговой отчетности.
- За два года они зарегистрировали в Орле 13 фирм-однодневок, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Фирмы были зарегистрированы с нарушением правил. В орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставлялись документы, содержащие ложные сведения.
По подсчетам экспертов, с января 2007 года по апрель 2009-го на расчетные счета фирм-однодневок поступило 1,19 миллиардов рублей, из которых преступники не успели обналичить лишь 116 миллионов. Кстати, "грязные" деньги в Орел поступали из разных регионов, включая Москву.
- За свои услуги члены группы получали комиссию - не менее трех процентов от суммы обналиченных средств, - пояснили в УМВД. - В общей сложности подозреваемые заработали более 32 миллионов рублей.
Ход расследования осложняло то обстоятельство, что раньше подобные дела в практике местных следователей встречались нечасто. А по объему обналиченных средств оно и вовсе стало беспрецедентным. Следователям пришлось изучить более пяти тысяч документов. Подозреваемые вину не признали. Они находятся под подпиской о невыезде и готовятся к суду.