В пятницу УМВД по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении организованной группы, на протяжении последних двух лет занимавшейся в регионе отмыванием денежных средств.
Аферы в особо крупном размере прокручивались через фирмы-"одноневки". Причиненный государству ущерб оценивается в 23 миллиона рублей.
На след мошенников вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Пензенской области. Они выявили несколько фактов совершения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.
- Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-клиентами. Установлено, что лидеры преступной группы в нарушении закона "О банках и банковской деятельности" осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц без регистрации и без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм, - пояснил представитель пресс-службы УМВД по Пензенской области.
Примечательно, что услугами преступной группы в целях уклонения от уплаты налогов пользовались не только представители среднего бизнеса, но и довольно крупные пензенские предприятия. Их названия и имена руководителей пока держатся в тайне.
Продолжается расследование в рамках возбужденного уголовного дела за незаконную банковскую деятельность.