Тверской суд Москвы продлил до 22 апреля арест одному из топ-менеджеров "Мастер-банка" Игорю Бабичеву, обвиняемому в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. Об этом передает РИА Новости.
Как полагает следствие, руководители ряда банков и организаций создали несколько фирм-"однодневок", через которые впоследствии по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
Всего по этому делу было задержано несколько человек. В частности, в июле 2012 года МВД задержало бывших сотрудников управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, среди которых был и Бабичев. Ему было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
С июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде. В октябре 2012 года бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован по статье о незаконной банковской деятельности".
Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.