Новости

01.03.2013 09:42
Рубрика: Происшествия

В ЦФО нашли сеть "серых" терминалов

Сотрудники полиции выявили сеть незаконных платежных терминалов с оборотом около 10-15 миллиардов рублей на территории Центрального федерального округа, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, более 2,5 тысяч "серых" терминалов функционировали в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. В преступное сообщество, контролировавшее нелегальный бизнес, входило более 150 человек. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нескольких лидеров группировки.

"Они уже дали признательные показания, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований", - отметили в органах внутренних дел.

Задержанных обвиняют в том, что они использовали полученные через терминалы деньги для обналичивания незаконных денежных средств. При этом деньги граждан направлялись не на оплату счетов или услуг, а переводились на принадлежавший злоумышленникам банковский счет. "Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений", - заявили в полиции.

Преступное сообщество было четко структурировано - в него входили четыре группы, каждая из которых занималась своим делом. Первая принимала полученные незаконным путем денежные средства, вторая искала места для установки новых терминалов, третья занималась транспортировкой денег, а четвертая - легализацией денежных средств.

В операции по поимке преступников приняли участие более 100 полицейских, а также бойцы ряда спецподразделений. "Одновременно проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги - программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ГУМВД России по ЦФО изъяты доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности сообщества", - отметили в МВД.

Сотрудники полиции призывают граждан не использовать платежные терминалы, расположенные на улицах или в каких-либо сомнительных местах, так как они зачастую оказываются ненадежны. Их использование может повлечь за собой безвозвратную потерю денег, направляемых на оплату услуг.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Калужская область ЦФО Москва ЦФО Московская область ЦФО Тверская область ЦФО Смоленская область РГ-Видео