Вице-президенту "Банка расчетов и сбережений" Василию Корчинскому, а также менеджеру указанного банка Ивану Решетникову предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Корчинский и Решетников подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. По данным полиции, сумма нелегального дохода превысила 56,5 миллионов рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что денежные средства клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей.
В данный момент оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
Кроме того, МВД попросило ЦБ проверить деятельность "Банка расчетов и сбережений". "ГУЭБиПК МВД России направлено обращение в Центральный банк Российской Федерации о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ "Банк расчетов и сбережений", - говорится в сообщении МВД РФ.