Незаконная деятельность преступной группы носила международный характер. От ее действий пострадали граждане Республики Беларусь, Молдовы, Украины и целого ряда регионов России (Челябинск, Краснодарский край, Адыгея, Осетия, Кабардино-Балкария, Ярославль, Татарстан, Орел, Брянск, Москва, Смоленск). Преступления совершались под видом предпринимательской деятельности с использованием реквизитов различных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц. Злоумышленники представлялись сотрудниками фирм, входили в доверие к потерпевшим, убеждали в желании установить долгосрочные партнерские отношения.
- Мошенники заключали с потерпевшими мнимые сделки, при этом в договор включался пункт поставки товаров или его оплаты на условиях 100-процентной поставки партии или предоплаты, - рассказала в воскресенье руководитель пресс-службы управления МВД по Смоленской области Елена Бабанова. - Члены преступной группы действовали по двум сценариям. Иногда они выступали в роли продавцов минеральных удобрений, сотовых телефонов, топочного мазута и так далее, заинтересовывали потенциальных покупателей низкими ценами, заключали договор, получали и похищали перечисленные деньги. В других случаях они заявляли о готовности приобрести партию товара по высокой цене с оплатой в течение пяти дней. После получения товара обвиняемые под различными предлогами затягивали сроки выплаты. Товар похищали, реализовывали, а поставщику отказывали в оплате товара, ссылаясь на то, что поставка осуществлена не в полном объеме.
По словам Елены Бабановой, спектр полученных злоумышленниками товаров был весьма широк: сельскохозяйственная продукция, мопеды, снегоход, шерсть, матрасы, дверные блоки, полиэтиленовая пленка. Реализовывали продукцию обвиняемые быстро, поскольку устанавливали цену, в два-три раза ниже рыночной.
В каждом случае соучастники применяли свои индивидуальные способы убеждения. Так, для белорусских поставщиков продуктов они сообщали, что у их фирмы есть сеть продовольственных магазинов, через которые будут реализовываться поставляемые овощи, кроме того, они якобы отвечают за поставки продуктов в социальные учреждения Смоленска. Брянскому предпринимателю, поставившему им шерсть, мошенники рассказали, что имеют перерабатывающую фабрику и выполняют заказы министерства обороны. При заключении договора на поставку мопедов они убеждали, что действуют в рамках областной программы "Мопеды - детям", а ярославскому предпринимателю при заключении договора на поставку снегоходов было сообщено, что продукция предназначена для охотничьих хозяйств.
- В некоторых случаях члены преступной группы заранее заготавливали разные варианты договора, пользуясь тем, что подписывалась только последняя страница, - уточнила Елена Бабанова. - В дальнейшем они меняли в своем экземпляре первые страницы, включая, таким образом, в условия договора нужные пункты, а при необходимости заявляли, что договор сфальсифицирован потерпевшей стороной.