Новости

02.12.2015 16:34
Рубрика: Происшествия

Новгородские мошенники "отмыли" 350 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в организации бизнеса по незаконному обналичиванию денег.

Как сообщает УВД по Новгородской области, следствие полагает, что бизнес был организован через сеть фиктивных фирм. Никакой предпринимательской деятельности компании не осуществляли, но помогали бизнесменам через поддельные счета обналичивать средства. "Лжефирмы" якобы получали услуги или приобретали товары у заказчиков, движение средств фиксировалось в документах.

Всех троих участников группы подозревают в незаконной банковской деятельности с извлечением прибыли в особо крупном размере. В полиции полагают, что за посредничество граждане получили не меньше 20 миллионов рублей. Комиссия с каждой сделки составляла шесть процентов. Всего же, по предварительным данным, по этой схеме дельцы обналичили 350 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород