Новости

04.02.2016 13:20
Рубрика: Происшествия

В Ярославской области преступники обналичили миллиард рублей

Текст: (Ярославль)
 Фото: depositphotos.com
Фото:

В Ярославской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, сообщает МВД России.

По информации ведомства, задержание произвели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области.

Сообщается, что участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях, с 2013 года обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3 - 5 процентов.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В рамках расследования проведено больше двадцати обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт. Кроме того, у задержанных изъято пять дорогих иномарок, средства от продажи которых пойдут на возмещение причиненного ущерба.

Двое организаторов нелегального бизнеса заключены под стражу, информирует МВД.

Последние новости