Поделиться
В Брянске отправлены под суд шесть женщин и мужчина, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
Как сообщили в прокуратуре области, они обвиняются по статье 172, а одна из участниц преступной группы ответит в суде и по статье 174.1 - отмывание денег в особо крупном размере. Подпольщики проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их счета с декабря 2010 года по март 2015 поступило почти 5,7 миллиарда рублей. Посредством махинаций с этими средствами сообщники выручили более 72 миллионов рублей. Кроме того, одна из обвиняемых легализовала 40 миллионов рублей, полученных от преступной деятельности. Эти деньги она обналичила через подконтрольные фирмы.
Прокурор заявил гражданский иск на 72 с лишним миллиона. Наложен арест на 1,7 миллиона рублей, 179 тысяч евро и 202 тысячи долларов США, которые были изъяты оперативниками по месту жительства обвиняемых.