Финансово-кредитное учреждение, откуда в общей сложности, по подсчетам полицейских, было похищено около 1 миллиарда рублей, в марте 2016 года лишилось лицензии. По всей видимости, банкиры, зная об этом заранее, решили присвоить средства банка. Название банка не уточняется.
Схема хищения была довольно проста - топ-менеджеры банка выдавали "технические" кредиты подставным лицам, а также заключали с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов.
Злоумышленники завлекали клиентов якобы присвоением им особого вип-статуса, подталкивая тех к размещению депозитов в их банке, - рассказала Ирина Волк. При этом сделки эти по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. "В целях максимально долгого сокрытия фактов хищения клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам", - отметила представитель МВД России.
В настоящее время по указанным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Его ведет следственная часть Следственного департамента МВД.
"У подозреваемых по местам жительства и работы проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов", - пояснила Ирина Волк.
В рамках этого расследования уже задержаны бывший зампред правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Объявлен в международный розыск бывший председатель совета директоров банка.
Отметим, что в 2016 году были отозваны лицензии у 97 банков. В марте их лишились 11 банков.