Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Дата подписания: 12.11.2018Опубликован: 17.02.2019
Вступает в силу: 23.02.2019
Зарегистрирован 11.02.2019 г. № 53735
Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12.02.19 г.