Новости

17 февраля 2019 г.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Дата подписания 12 ноября 2018 г.
Опубликован 17 февраля 2019 г.
Вступает в силу 23 февраля 2019 г.