Фирма из Ростова-на-Дону попала под уголовное дело за незаконный вывод на границу более 370 млн рублей в 2017-2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.
Ростовская фирма заключила с компанией из Швейцарии контракты на поставку картофеля и апельсинов из Египта и несколько раз перечисляла на счет швейцарской фирмы деньги в качества аванса. Сроки контрактов несколько раз продлевали, но товары так и не были поставлены. В 2019 году швейцарская фирма обанкротилась, продлевать договоры дальше стало невозможно.
- В соответствии с действующим законодательством ООО должно было обеспечить репатриацию в Россию денежных средств, уплаченных за непоставленные товары. В общей сложности сумма невозвращенной валюты составила более 370 млн рублей, - сообщил представитель южного таможенного управления.
То что российская фирма не сделала все чтобы вернуть деньги за оплаченный, но не поставленный товар, выглядит как мошенничество.
По итогам расследования в Ростовской таможне завели на фирму уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в Россию.