По версии следствия, преступную группу, которая занималась регистрацией юридических лиц и проведением через них незаконных банковских платежей, организовал 38-летний ижевчанин. Его сообщниками стали восемьдесят жителей города и республики - за вознаграждение они становились фиктивными руководителями предприятий.
- В общей сложности членами группы незаконно было создано более 160 юридических лиц - они обналичили более одного миллиарда рублей. Извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 100 миллионов рублей, - отметили в прокуратуре.
Сегодня по результатам материалов заведены уголовные дела сразу по трем статьям - "незаконная банковская деятельность", "неправомерный оборот средств платежей" и "незаконное образование юридических лиц". Ход и результаты расследования находятся на прокурорском контроле.