Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, это была крупнейшая в России площадка по незаконной обналичке. Фиктивные юридические лица регистрировались на подставных лиц - для этого члены ОПГ подыскивали нуждающихся в деньгах новокузнечан. Затем на фактически неработающие организации открывались банковские счета, через которые и осуществлялся оборот "платежей" - с целью вывода средств.
В данный момент задержаны семеро участников ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. Им предъявлены обвинения в образовании юрлица через подставных лиц, а также в незаконном обороте средств платежей в составе организованной группы. Пятеро по решению суда заключены под стражу.
Подставные "учредители" в данный момент устанавливаются.