В создании организованного преступного сообщества подозревается Игорь Москаленко, в участии в сообществе - адвокат Денис Пастушенко, а в оказании содействия им - бывший полицейский Алексей Гордиенко, который лично в группировке не состоял.
По предварительной версии, члены сообщества не только занимались незаконной игорной деятельностью, но и были посредниками во взяточничестве, давали взятки сами и занимались мошенничеством.
С декабря 2018 года по август 2022-го сообщники "заработали" на играх не менее 375 миллионов рублей. За это время они передали больше 42 миллионов рублей должностным лицам правоохранительных органов Приморского края, чтобы те не принимали меры к пресечению их деятельности.
С марта 2020-го по сентябрь 2022 года Москаленко, Пастушенко и Гордиенко препятствовали осуществлению правосудия и предварительного следствия по уголовным делам. В частности, требовали от непричастных к незаконной игорной деятельности лиц брать вину на себя. Расследование в их отношении выделили из основного дела. Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами этих дел.
Остальные участники ОПС - организаторы и руководители Карапет Аветисян, Оганес Аветисян, Руслан Аветисян, Денис Гридасов, Максим Колозников - еще не закончили знакомство с материалами уголовного дела.