Фигурантов следствие обвинило в создании преступного сообщества и в особо крупном мошенничестве.
По версии следователей, бывшие начальники управления и руководитель республиканского отделения фонда Ислам Сейнароев еще в 2020 году организовали преступное сообщество. Причем, Сейнароев и Сукиев возглавили его "пенсионное" и "почтовое" подразделения.
Члены "пенсионного" подразделения вписывали ложные сведения о перерасчете пенсий для почти 700 граждан. Общая сумма составила 519 млн рублей, ее зачислили на счет местного отделения Пенсионного фонда. А участники "почтовой" команды взяли эти деньги из банка и перечислили их в почтовые отделения. Затем начальники этих отделений составляли подложные документы, подтверждающие выплаты пенсионерам. В реальности все государственные деньги банально крали.