"Предварительно установлено, что двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг, - рассказывает Ирина Волк. - Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений. В качестве вознаграждения за нелегальные услуги фигуранты получали от 1,5 до 4,5 процента от переводимой суммы".
Граждан, занимающихся подобным бизнесом, называются дропперами. Они выступают в роли посредников в различных нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями. Например, помогают телефонным мошенникам получать деньги: средства проводятся через различные счета, а потом исчезают. Впрочем, кто именно был клиентами у задержанной группировки, не сообщается. Но оборот был немалый.
Как сообщают в МВД, по местам жительства подозреваемых и в офисных помещениях оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски и осмотры. Изъята специализированная аппаратура, компьютерная техника, более 120 смартфонов, 180 банковских карт, свыше 300 сим-карт, денежные средства на сумму более 3 млн рублей, носители с криптовалютой на сумму, эквивалентную более 15 миллионам рублей, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также допрошены граждане, передавшие участникам организованной группы свои банковские карты. Устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности".
Деятельность группы была пресечена оперативниками ГУЭБиПК МВД России и МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России.