Как установили в полиции, злоумышленники целенаправленно искали жертв среди тех, кто ранее пострадал от подобных схем. Преступники обещали вернуть потерянные деньги через якобы легальную инвестиционную платформу, однако полученные средства выводились на поддельные банковские счета.
Размер ущерба, нанесенного пострадавшим, превысил 12 миллионов рублей. Во время оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники группы, проведен ряд обысков как в Москве, так и в Краснодарском крае и Северной Осетии. У фигурантов изъята компьютерная техника и документация, подтверждающая факты мошеннических действий.
Материалы уголовного дела переданы в суд, обвиняемые рискуют оказаться за решеткой на срок до десяти лет. Следствие установило наличие минимум 26 случаев преступлений мошенничества в особо крупном размере.