Эксперт привел такой пример: человек продает криптовалюту и ждет, что ему из криптообменника придут деньги на карту.
"Эти средства действительно приходят, но это средства, которые зачастую похищены у кого-то. А счет продавца "крипты" был указан в качестве так называемого безопасного счета, о котором все слышали", - рассказал Богдан Шабля.
Получается, что продавец криптовалюты - владелец счета - становится участником схемы злоумышленников, и в его отношении могут возбудить уголовное дело.
Таким же образом россиянам могут перевести криминальные средства при игре в онлайн-казино. Игроки получают выигрыш, а на самом деле это, к примеру, платеж от покупателя наркотиков, продолжает эксперт.
"Таких случаев достаточно много", - отметил он.