Установлено, что с 2021 года трое фигурантов действовали под видом законной деятельности микрофинансовых организаций, организовав схему по незаконной выдаче потребительских кредитов. С физлицами заключались договоры с указанием определенной суммы, которая фактически не передавалась заемщикам, а процентные ставки значительно превышали разрешенные пределы.
Всего от незаконных действий пострадали 20 человек на общую сумму около десяти миллионов рублей. В следкоме региона отметили, что фигуранты распоряжались полученными обманным путем средствами по своему усмотрению. Кроме того, краевая прокуратура выявила факт массового вынесения судебных приказов по сомнительным распискам.
В отношении трех участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Двое из них заключены под стражу сроком на два месяца. Третий находится в розыске.