Причина отзыва лицензии - многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как сообщила пресс-служба Центробанка, объемы незаконных операций в ИнтеРУС-БАНКе были весьма велики. В частности, уже установлено, что за несколько последних месяцев банкиры выдали подозрительным клиентам якобы под закупку сельскохозяйственной продукции наличных денег в сумме более 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро.
Как удалось узнать корреспонденту " РГ", московский ИнтеРУС-БАНК (до 2002 года - РАУ-Банк) был создан в 1993 году. Активы банка составляют 95,6 миллиона рублей. А на депозитах граждан, физических лиц, хранится более 2 миллионов рублей.
Справка "РГ"
Всего с начала года лицензии за отмывание денег отозваны у семи кредитных организаций: АКБ "Деловая Москва", КБ "ВЕК-БАНК", КБ "Еврозапсиббанк", АКА Банка, банка "Инвестрасчет", Банка Проектного Кредитования ("БПК"), расчетной небанковской кредитной организации "АВТОДОР", КБ "Деловая Москва".