По данным следствия руководители ООО КБ «Роскомветеранбанк» приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в ООО КБ «Национальный коммерческий банк», зачислив полученную сумму в 235 миллионов рублей на личные депозитные счета.
Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей. Таким образом, совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Подробности читайте на сайте МВД РФ