Обыск проводился в минувшую пятницу. "Нами изъяты документы, подтверждающие, что ООО "Тамерлан" уклонялось от уплаты налогов", - сообщил "РГ" высокопоставленный источник из названного управления на условиях анонимности. По его сведениям, в 2004 году полторы тысячи сотрудников ООО "Тамерлан" были переведены на работу в общество инвалидов "Согласие", а спустя некоторое время в такое же общество инвалидов "Примирение". Следствие считает, что такие массовые перемещения сотрудников компании связаны с уклонением от уплаты единого социального налога, - пояснил источник "РГ". Только за прошлый год сумма налоговых недоимок ООО "Тамерлан" составила 2,6 миллиона рублей. По факту нарушений прокуратурой Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье - уклонение от уплаты налогов.
Напомним, в ходе расследования нарушений в волгоградской торговой сети в апреле нынешнего года правоохранительными органами был задержан директор ООО "Тамерлан" Андрей Пелагейко. Тогда он был отпущен под подписку о невыезде.
А теперь, как уверяют представители правоохранительных органов, "связаться с господином Пелагейко, а также с другими топ-менеджерами компании не удается".
Более того, вопросы у следствия в отношении ООО "Тамерлан" возникли не только к руководителям компании, но и к некоторым подозреваемым по делу волгоградских коммунальных систем. Так, 2 июня мэр Волгограда Евгений Ищенко, находящийся сейчас в изоляторе временного содержания, заявил, что прокуратура подозревает его в лоббировании интересов волгоградской "Пятерочки". Как утверждает следствие, ООО "Тамерлан" принадлежит Евгению Ищенко и заместителю председателя правления волгоградского банка НОКССБАНК Дмитрию Синюкову. Кроме того, по сообщениям правоохранительных органов, во время обысков квартиры Евгения Ищенко был найден некий документ, где отражалась договоренность мэра Волгограда и господина Синюкова в отношении раздела прибыли компании.
Между тем, как стало известно "РГ", некоторые поставщики продовольственной торговой сети "Пятерочка" в Волгограде и области уже рассматривают вопрос о прекращении сотрудничества с ООО "Тамерлан". "Мы опасаемся за платежеспособность "Тамерлана" в связи со следственными действиями, которые проводятся в отношении него", - объяснил представитель московской продовольственной компании, являющийся поставщиком волгоградских универсамов "Пятерочка".