Так, руководство Европейского расчетного банка (ЕРКБ) направляло с опозданием или вообще "забывало" направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчеты о своих денежных операциях.
Моспромбанк лишился лицензии из-за того, что проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, то есть не являющимся кредитной организацией. Так, в первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 миллиарда до 1,4 миллиарда рублей.
До появления временных управляющих либо ликвидаторов этими банками будет управлять временная администрация, назначенная ЦБ.