По информации ЦБ, Диамонд-банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. С декабря 2006 года по апрель 2007 года клиенты банка осуществили сомнительные платежи в пользу зарубежных граждан на сумму около 29 миллиардов рублей.
В деятельности Экспортбанка надзорной службой ЦБ тоже выявлены многочисленные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов.
Стоит отметить, что за последний год "попрощались со столицей" уже несколько десятков московских банков -именно на них пришлась львиная доля из семидесяти с лишним кредитных организаций, лицензии которых были отозваны ЦБ.