По данным Центробанка, Лео-банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу или направлял с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. В банке назначена временная администрация. Лео-банк по итогам 9 месяцев 2006 года занимал 912-е место в России по размеру активов.
Кроме того, Центробанк аннулировал лицензию у Тульского акционерного социального коммерческого банка Таскбанка в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации. Назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.
В целом в 2006 году Центробанк отозвал лицензии у 62 банков, а с начала 2007 года - у 18 кредитных организаций.