При этом у МБС и "Эрмитажа" лицензии отозваны за неоднократные нарушения закона об отмывании преступных доходов. Так, "Эрмитаж" уличен в причастности к сомнительным сделкам. Только с мая по июль этого года по этим схемам незаконно перетекло за рубеж более 44 миллиардов рублей.
В МБС объем сомнительных операций по платежам в пользу иностранных компаний составил более 9 миллиардов рублей. Кроме того, банк выдал трем юрлицам "налички" более чем на 12 миллиардов рублей. Оба банка несвоевременно сообщали в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Что же касается Приволжского ОВК, то у него лицензия аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации.