Такое решение принято в связи с "неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении.
По данным ЦБ, КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В частности "в конце октября - ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов - резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций.
Общий объем таких операций составил более 7,5 миллиарда рублей", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. В соответствии с приказом Банка России в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
С начала 2007 года ЦБ отозвал лицензии у 43 банков. Лицензии еще четырех банков были аннулированы. Ранее первый зампред ЦБ Генадий Меликьян заявил, что Банк России в 2007 году может отозвать от 50 до 80 лицензий кредитных организаций. По его словам, ЦБ не видит в этом значительных негативных последствий для рынка.
Источник: РИА Новости