Работник отделения Сбербанка России в городе Грязи подозревается в том, что с использованием заведомо подложных документов снимал большие деньги со счетов осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Речь идет о сумме свыше двадцати миллионов рублей.
Отделом дознания ОВД Грязинского района возбужденно уголовное дело по признакам части третьей статьи 327 УК РФ - использование заведомо подложного документа. Следствие также заинтересовал вопрос, откуда и в связи с чем на счета "сидельцев" поступали столь щедрые денежные переводы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Интерес к этому делу у правоохранительных органов возник не случайно: прокуратурой области проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов в банковской сфере. С этой целью прокуратурой систематически анализируется состояние законности в кредитно-банковской системе.