Представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Пчелкин заявил, что следствие намерено обратиться в Госдуму за согласием на привлечение Драганова к уголовной ответственности.
21 октября Верховный суд РФ дал заключение о наличии признаков преступления в действиях Драганова.
По версии следствия, Драганов превысил должностные полномочия при заключении договоров о переуступке долга и переводе счетов территориальных таможенных органов в 1998-1999 годах из коммерческого банка "Мост-Банк" в АКБ "Росбанк". "Росбанк" решением правительственной комиссии не был уполномочен на проведение таких операций.
Валерий Драганов возглавлял ГТК в 1998-1999 годах, с декабря 1999 года по настоящее время является депутатом Госдумы.