Сегодня в Тюмени начался судебный процесс по делу Андрея Пермитина, главы тюменской фирмы "ПАН-АСС Ойл", целых четыре с половиной года разорявшего российских коммерсантов с помощью мнимых сделок на поставки нефтепродуктов и газоконденсата.
За это время на условиях полной предоплаты на счета ООО поступило почти 80 миллионов рублей. Ни один плательщик так и не дождался обещанного товара. Оперативники уральского милицейского главка вместе со своими коллегами из ГУВД Тюменской области выяснили, что вырученные средства мошенник направлял на счета других коммерческих организаций, созданных исключительно для отмывания денег. Тем не менее, по свидетельству следователей, 24 миллиона рублей удалось "перехватить" и вернуть пострадавшим. Среди них есть и достаточно солидные предприятия, которые провести на мякине, казалось бы, сложно.
Андрей Пермитин использовал подложные документы и небезуспешно эксплуатировал имя международной компании ОАО "ТНК-ВР Холдинг", которая якобы служила партнером сибирского предпринимателя. Сначала он выходил - обычно через интернет - на потенциальную жертву с "выгодным предложением". Покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов прельщала относительно низкая стоимость нефтепродуктов. Свою благонадежность продавец подтверждал договором с акционерным обществом и гарантийными письмами, нередко завизированными самим главой британской компании. Весь пакет документов представлялся в виде ксерокопий. Подлинники же были обыкновенной подделкой, но выглядели правдоподобно. Покупатели считали излишним для себя проверить, действительно ли тюменское ООО выступало в качестве официального партнера ОАО.
Арестовали Андрея Пермитина прошлой осенью спустя три месяца после совершения очередной мошеннической сделки. Почему ему удавалось столь долгий период легально проводить жульнические операции и уходить от ответственности - покажут предстоящие показания свидетелей. Если суд посчитает представленные следствием доказательства убедительными, он может лишить Пермитина свободы сроком до десяти лет.