Беспрецедентное по масштабам мошенничество раскрыто Департаментом экономической безопасности МВД и Следственным комитетом при МВД России.
Сыщики выявили международную организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью. В результате жулики сумели легализовать астрономическую сумму - более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро.
Мошенники поставили на поток незаконные банковские операции: открывались и велись банковские счета фирм-"одно дне вок", осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводились расчеты по поручению юридических лиц, покупалась и продавалась иностранная валюта. За оказанные услуги махинаторы взимали 1-7 процентов от перечисляемых сумм.
В преступных схемах участвовала разветвленная сеть, куда входили как минимум 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
Раскручивали всю эту цепочку свыше полутора сотен сотрудников правоохранительных органов. Уже провели 22 обыска в банках и офисах, которые использовались этой организованной группой. Побывали оперативники и на квартирах подозреваемых. Милиционеры изъяли более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовую документацию, подтверждающую незаконность проводимых операций.
Пока предъявлены обвинения троим участникам группы - в незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.