Крупную аферу почти с двумя миллиардами рублей пытались прокрутить голландский бизнесмен русского происхождения и заместитель генерального директора судостроительного предприятия Зеленодольска.
По версии Главного следственного управления при МВД по Татарстану, два с половиной года назад глава голландской компании Swolmer International Trading B.V. канадской фирмы Swolmer Shiping S.A. Андрей Кубачев заключил договор с зеленодольским судостроительным заводом на транспортировку танкера из Астрахани в Зеленодольск. В ходе сделки бизнесмен получил около двух с половиной миллионов рублей. Как полагает следствие, выполнять свои обязательства даже не собирался. Правоохранители собрали доказательства, что об этом прекрасно знала заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу предприятия Лариса Кашина. Именно она подписала акт выполненных работ и добилась отметки в документе об исполнении обязательств. В действительности же танкер добрался до Зеленодольска самостоятельно, на бумаге же этому способствовала голландская фирма.
Спустя несколько месяцев парочка от имени своих компаний подписала меморандум о намерениях на приобретение 59 судов. Вскоре был подписан и контракт на покупку трех танкеров. В качестве гарантии выполнения своих обязательств завод открыл счет для голландского партнера в российском банке с авизованием его в швейцарском банке. Сюда было перечислено около 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Кстати, по версии следствия, такую схему предложил именно Кубачев. По счастливому стечению обстоятельств именно в этом швейцарском банке у русского голландца был свой счет.
В обвинительном заключении говорится, что подданный Нидерландов попытался перевести деньги на счета других кредитных организаций. Но его афера не удалась: зарубежный банк, который выступил уполномоченным при расчетах, отказался выполнить требования клиента, сославшись на то, что в свою очередь фирма Кубачева не перечислила заводу ни копейки.
Узнав об этом, руководство завода обратилось за помощью в правоохранительные органы. С Ларисой Кашиной завод сразу же попрощался. Ее компаньона взяли в июне прошлого года в аэропорту Шереметьево-2, в то время как он пытался покинуть Россию. По решению суда парочку заключили под стражу. Несмотря на то что криминальным талантам не удалось сорвать крупный куш, завод тем не менее понес серьезные убытки. Сфабрикованный контракт обошелся судостроителям в 80 миллионов рублей.
Вскоре Кашина и Кубачев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Кстати, голландский подданный в 2001 году уже был осужден за контрабанду.