За пять лет участники преступной группы успели "отмыть" больше пяти миллиардов рублей. Четверо из них на днях были задержаны в Волгограде.
По версии следствия, начиная с января 2007 года, предприимчивые дельцы, обналичивали деньги действующих компаний используя для этого счета подставных фирм и предпринимателей. За свои услуги они брали от 5 до 8 процентов от суммы перечисленных денег. В плюсе оставались обе стороны - организаторы "прачечной" получали свой процент, а бизнесмены, пользующиеся их услугами, уменьшали сумму налогов.
На первый взгляд все выглядело вполне законно. Инициаторы преступной группировки официально регистрировали новые предприятия, открывали расчетные счета в банках, составляли и предоставляли фиктивную налоговую и бухгалтерскую отчетности. Только вот в реальности эти фирмы-однодневки ничем кроме обналичивания денег не занимались.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области в общей сложности через 35 подконтрольных членам преступной группы лжепредприятий за неполные пять лет было проведено около 5 миллиардов рублей. Работали мошенники с размахом - к их услугам прибегали предприниматели Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и даже столичные компании. Этот бизнес принес его создателям около четырех миллионов рублей. Сейчас четыре участника группировки задержаны.
Следственным управлением следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой". На счета подконтрольных лжекоммерсантам фирм наложен арест, а по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков. Следствие не исключает, что в этом уголовном деле могут появиться новые фигуранты.