Вопрос: Здравствуйте, я являюсь инвестором строительства дома. Общество с ограниченной ответственностью, выступающее застройщиком, обанкротилось, имущества нет. Можно ли привлечь директора-учредителя ООО к уголовной ответственности?
Остапенко А. А.
Ответ: Полагаю это возможным в случае, если в действиях (бездействии) указанного лица будут выявлены признаки состава преступления. Как правило, в аналогичных ситуациях уголовные дела могут возбуждаться по статьям 159 ("Мошенничество"), 160 ("Присвоение или растрата"), 195 ("Неправомерные действия при банкротстве"), 196 (Преднамеренное банкротство") Уголовного кодекса РФ.
Уголовная ответственность за мошенничество по статье 159 УК РФ может наступать за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Уголовная ответственность за присвоение или растрату по статье 160 УК РФ может наступать за присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ может наступать за:
- сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;
- неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.
Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ может наступать за преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
С уважением, Шилов Дмитрий,
юрист Независимого аналитического агентства "Инвесткафе"