Сегодня заместитель начальника отдела следственного управления УМВД по Смоленской области, полковник юстиции Лариса Симонова рассказала журналистам об организованной преступной группе мошенников, деятельность которой удалось пресечь смоленским полицейским. В ее состав входил 21 житель Смоленской области в возрасте от 23 до 44 лет, пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности или были судимы. В числе обвиняемых нет людей, занимавших в прошлом должности государственной и муниципальной службы, зато выделяется группа выпускников Смоленской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. В настоящее время семь обвиняемых содержатся под стражей, шесть находятся в розыске, остальные - на свободе под подпиской о невыезде.
- Необходимо отметить транснациональный характер деятельности группы: ее жертвами стали предприниматели из Беларуси, Украины, Молдовы, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Москвы, Брянска, Ростова-на-Дону, Смоленска, Краснодарского края, - сообщила Лариса Симонова. - Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 110 миллионов рублей, по каждому отдельному случаю - от 200 тысяч до 14 миллионов рублей. Преступникам вменяется в вину 67 фактов мошенничества, совершенных организованной преступной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), три случая легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 УК РФ), один заведомо ложный донос (ч.3 ст. 306 УК РФ). Максимальное наказание по данным составам - до 10 лет лишения свободы. Объем уголовного дела составляет 120 томов, и оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.
Схематично преступная деятельность сводилась к предпринимательской деятельности с превратными задачами. В одних случаях преступники, пользуясь реквизитами компаний, зарегистрированных по утерянным паспортам, заключали с не ожидающими подвоха предпринимателями договоры о поставке товара по невысокой цене, в других - о приобретении товара по цене выше рыночной. Предметом договора были сотовые телефоны, минеральные удобрения, ГСМ, сельскохозяйственная продукция, бытовая техника, транспортные средства.
Для укрепления доверия преступники пользовались двумя офисами в Смоленске и складскими помещениями, назначили одного из подельников сыном губернатора Смоленской области (в действительности у Сергея Антуфьева сына нет), представлялись поставщиками продукции для государственных нужд, официальными дилерами Дорогобужского завода азотных удобрений и так далее.
Целью мошенников было получить от жертвы первую партию товара или первый платеж, после чего, пользуясь умышленно включенными в договоры купли-продажи спорными положениями, они начинали изобретать различные причины для невыполнения своей части соглашений и, в конце концов, их разрывали. В ОПГ было два лидера и два практически обособленных подразделения, члены которых могли не знать подельников из другого подразделения и не иметь представления о характере их деятельности.
Как сообщила Лариса Симонова, уголовное дело было возбуждено 16 марта 2010 года, когда удалось связать несколько несостоявшихся сделок, в результате которых одной из сторон был нанесен крупный материальный ущерб. Но вообще преступная деятельность этой группы осуществлялась с октября 2006 года по ноябрь 2010 года, и получить о ней достаточно полное представление удалось во многом благодаря заключению досудебных соглашений с четырьмя обвиняемыми. Главари ОПГ отказались от дачи показания или стараются представить ее обычными гражданско-правовыми отношениями: мол, бизнес - дело рискованное.
Так оно, в общем, и есть: никакой надежды на возмещение ущерба у потерпевших, судя по всему, нет, и им придется удовольствоваться лишь моральным удовлетворением от поимки преступников. При задержании у тех, конечно, были обнаружены какие-то деньги, арестован автомобиль, но размер нанесенного жертвам ущерба намного существенней.