Преступное сообщество белых воротничков по наводке ФСБ обезвредили сотрудники МВД. Задержаны профессиональные финансисты, которые переводили за рубеж крупные суммы денег.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) немедленно запретила совершение операций с ценными бумагами со счетов фирм Недялкова.
Нечистоплотные финансисты зарабатывали на хитроумных многоходовых финансовых операциях. Только за этот год, по оценкам сотрудников ФСБ, они вывели из страны около ста миллиардов рублей. В МВД сообщили, что вывод за рубеж еще одной крупной суммы удалось предотвратить. Тем не менее ущерб от деятельности группы в виде недополученных налогов составил около 15 миллиардов рублей.
Сыщики предполагают, что Роман Недялков объединил под своим крылом группу брокеров и специалистов по транзакциям. Финансовые махинации они проделывали через фирмы-однодневки. Все действия финансовой прачечной раскрыли в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ.
Сначала на счета фирм-однодневок поступали деньги за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги переводились на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные подобным образом, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.
Инвесткомпании, чтобы придать сделкам видимость законных, перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Те продавали бумаги на бирже. А деньги клали на счета прибалтийских банков.
Оперативники провели обыски в компаниях, подозреваемых в незаконной деятельности, изъяли более 100 ключей банк-клиент, десятки печатей, черновую бухгалтерию, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций.
Сейчас Недялкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Максимальное наказание по этой части статьи - семь лет заключения. Недялкову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.