Минфин планирует штрафовать аудиторов и юристов за умалчивание фактов отмывания доходов. Законопроект опубликован на сайте министерства.
Ведомство хочет распространить закон о противодействии легализации незаконных доходов и финансировании терроризма на аудиторов и юристов. Документ предусматривает штрафы в размере 10-50 тысяч рублей в том случае, если организация узнала об отмывании доходов клиентом и не сообщила об этом Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Напомним, что пока для юристов нет подобных обязательств.
В этом году борьбу с отмыванием денег усилил также Центробанк. В январе вступили в силу поправки, обязывающие регулятора штрафовать финорганизации за любые нарушения закона о легализации средств. В итоге количество возбужденных ЦБ дел по фактам отмывания доходов существенно выросло.