Ежедневно черные банкиры через подразделения почты незаконно обналичивали до одного миллиарда рублей. Деятельность этой преступной группы смогли пресечь московские полицейские и чекисты.
В пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД корреспонденту "РГ" сообщили, что это была совместная операция полицейского департамента и ФСБ.
- Злоумышленники, не имея необходимых документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконно практически всеми банковскими операциями, в том числе обналичиванием , - рассказали там.
В нелегальной схеме использовалось более 300 фирм-однодневок. Подозреваемые использовали электронную пересылку денег в Единой системе почтовых переводов. Схема была довольно проста: подпольные банкиры направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, которые надо было обналичить. Затем они почтовыми переводами перечислялись либо напрямую заказчику, либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику. Тот и ставил последнюю "точку" в преступной операции, отдавая деньги нужному челвеку. Псевдобанкиры не оставались внакладе: например,в октябре прошлого года, в виде процентов от финансовых махинаций, они обогатились почти на 157 миллионов.
В МВД, в интересах следствия. отказались сообщить количеcтво и фамилии задержанных. Уголовное дело возбуждено по статье УК - "незаконная банковская деятельность". Санкции по ней предусматривают до семи лет лишения свободы и денежный штраф до одного миллиона рублей.