Экс-начальник операционного зала одного из коммерческих банков Якутии Татьяна Ш. предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Пользуясь доверием руководства и клиентов учреждения, она похитила со счетов компаний более 18 миллионов рублей.
В 2006 году владелец небольшого предприятия, обслуживаемого этим банком, написал заявление о закрытии счета. Но поскольку на счету оставались 2 рубля 50 копеек, его не ликвидировали. Вот этот оказавшийся бесхозным двухрублевый счет мошенница и решила использовать в своих целях.
Подделывая документы, она стала перечислять сюда деньги со счета другого, крупного, предприятия. Помногу не крала, перебрасывая в свою "кормушку" от ста до пятисот тысяч рублей за раз. Во-первых, понимала, что на исчезновение крупных сумм владельцы предприятия могли обратить внимание. А во-вторых, как поясняет пресс-секретарь Следственного управления при МВД Якутии Наталья Васильева, знала, что финансовые операции на суммы, превышающие 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю со стороны банка, а сведения должны направляться в управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Деньги, украденные у предприятия, она впоследствии возмещала… средствами с других счетов, обслуживаемых банком.
- Проще говоря, она использовала подконтрольные счета для временного заимствования, а также в качестве транзитных, - отмечает Наталья Васильева.
Мошенница находилась на очень хорошем счету у руководства банка, что позволило ей крутить эту карусель четыре года! Впрочем, поскольку украденные деньги женщина успешно проматывала, где-то рано или поздно должна была всплыть недостача. Это случилось осенью прошлого года, когда руководитель одного из крупных предприятий обнаружил, что на счету не хватает нескольких миллионов рублей.
Некоторое время мошенница водила его за нос, отговариваясь тем, что у банка возникли проблемы и придется немного подождать. Но в конце концов терпение у предпринимателя лопнуло, и он обратился в правоохранительные органы.
Из следственной части МВД Якутии по расследованию организованной преступной деятельности уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд. Татьяне Ш. инкриминируется хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенное путем злоупотребления доверием и с использованием своего служебного положения.
Что касается банка, в котором работала обвиняемая, осенью 2010 года у него была отозвана лицензия, а вскоре арбитражный суд ввел в отношении него процедуру банкротства.