Октябрьский районный суд Архангельска поставил точку в деле о крупном мошенничестве, в результате которого государство лишилось более 15 миллионов рублей. Этот судебный процесс длился с января 2009 года. Уголовное дело составило 150 томов, обвинительное заключение - 10700 листов. В итоге пятеро фигурантов уголовного дела признаны судом виновными в мошенничестве в крупном размере и в изготовлении поддельных платежных документов.
Как стало известно из материалов дела, в 2000 году уроженец Чеченской Республики Абдурахман Ахмадов организовал в порту "Бакарица" фирму, занимающуюся скупкой и экспортом лома черных металлов. Сырье закупалось как у предприятий региона, так и у частных лиц, а затем переправлялось на судах за рубеж в страны Западной Европы. Этот бизнес приносил хороший доход. В 2004 году Ахмадов с подельниками, используя подставные фирмы-однодневки, незаконно стал получать денежные средства от государства в виде незаконного возмещения из федерального бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).
Дело в том, что, приобретая металлолом у граждан, предприятие не имеет права на возмещение НДС из федерального бюджета. Другое дело, когда продавец - юридическое лицо. В этом случае при экспортной сделки фирме возвращается 18 процентов от стоимости контракта.
Супруги Ахмадовы создали сеть фирм-однодневок, у которых компания якобы закупала металлолом.
Следствием установлено, что данные лжефирмы на самом деле не существовали, а зачастую эти ООО оформлялись на лиц, даже не подозревающих об их существовании. Просто в прошлом люди теряли личные документы, чем не преминули воспользоваться мошенники.
Таким образом, в период с сентября 2004 года по декабрь 2005 года из консолидированного бюджета государства было похищено 15 761 927 рублей.
Уголовное дело в отношении данных лиц было возбуждено по материалам РУФСБ и находилось в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской области.
В итоге суд постановил, что организатор преступной группы Абдурахман Ахмадов и его гражданская жена Марият Ахмадова осуждены на 7 лет и 5 лет лишения свободы колони общего режима соответственно. Их подельники понесут наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет колонии общего режима с выплатой денежного штрафа в сумме 150 тысяч рублей каждому.
Все пятеро были взяты под стражу в зале суда.
Отметим, что в ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признали и в содеянном не раскаялись.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.