Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор сообщил, что ведомство пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. Об этом информирует РИА Новости.
"Схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - заявил он.
Здор отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыске в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организации, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств.
14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
"В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков", - сообщил Здор.
Напомним, что в ноябре прошлого года ФСБ была пресечена деятельность профессиональных брокеров, которые смогли вывести из страны свыше 100 миллиардов рублей. В группу входили профессиональные участники фондового рынка, у которых была лицензия на брокерскую и депозитарную деятельность.