Подразделение Следственного комитета по Вологодской области расследует уголовное дело бывшего директора Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" Николая Голубина и его сына Сергея Голубина. Обоих обвиняют в очень серьезном преступлении - организации преступного сообщества.
По версии следствия, бывшие депутаты Заксобрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины создали группу для хищения средств Банка Москвы. Крали деньги под видом выдачи кредитов. Позже эти миллионы легализовывали.
Как рассказали корреспонденту "РГ" в СКР, в 2005-2009 годах под руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц.
Ущерб, причиненный банку, оценивается примерно в 350 миллионов рублей.
Следователям удалось установить, что часть денег - почти 147 миллионов рублей, была похищена обвиняемыми при активном содействии еще четырех участников преступного сообщества, среди которых депутат Вологодской городской Думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. Эти люди были знакомыми Голубиных. Деньги уходили мошенникам под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно и по подложным документам.
ЦИФРА
350
миллионов рублей
- таков ущерб, причиненный банку мошенниками