Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, уголовное дело было возбуждено в отношении пока не установленных лиц, которые занимаются поиском граждан с целью привлечения их средств в проект МММ-2011, после чего, по версии следствия, деньги похищают. Дело открыто по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Само уголовное дело было заведено по требованию региональной прокуратуры, ссылавшейся при этом на заключение Федеральной антимонопольной службы и ЗАО "Национальное агентство финансовых исследований" о том, что МММ-2011 является финансовой пирамидой.
Руководство же области через местные СМИ призвала "кузбассовцев быть бдительными". При этом подчеркнули: "Те, кто, не разобравшись, вложились в сомнительную компанию, должны принять на себя всю меру ответственности за принятое решение".
Напомним, о запуске своей очередной финансовой пирамиды Мавроди объявил 11 января прошлого года. Однако уже в мае 2012 года у мошенника начались проблемы с выплатами. Тогда Мавроди объявил о начале операции "Феникс" для стабилизации ситуации за счет снижение процентов и отказа от бонусов. Затем он ввел так называемый режим "Спокойствие", означавший мораторий на любые выплаты до 15 июня. Из-за возникших проблем Мавроди объявил о создании нового проекта МММ-2012 без всяких обязательств перед своими вкладчиками.
В последние дни большинство отделений МММ-2011 в Москве, Татарстане, Самарской области и некоторых других регионах были закрыты. В эти же дни два казанских вкладчика МММ-2011 успели обратиться в городскую полицию с заявлением о том, что им отказались выплатить проценты, а в Самарской области начата проверка деятельности местных отделений финансовой пирамиды.
В Новосибирской области местные правоохранители обвинили Мавроди по статье УК "Содействие совершению преступления". Его должны были доставить туда для снятия показаний, но мошенник благоразумно решил избежать встречи с местными следователями и куда-то исчез. Как заявил наш источник в полиции, список обвинений создателю финансовых пирамид вскоре может существенно расшириться.
Деятельностью очередного воздушного замка Мавроди заинтересовались в правоохранительных органах Молдавии, Литвы, Белоруссии и Украины. К сожалению, есть и первые жертвы пирамиды. 2 июня в Сочи один из вкладчиков местного отделения МММ-2011 совершил самоубийство. 30-летний мужчина взял кредит под залог квартиры и вложил деньги в пирамиду. Не получив свои средства назад, он выбросился из окна девятого этажа.
Многие эксперты считают, что значительная часть средств, собранных организаторами МММ-2011, уже может находиться в иностранных банках. Выведены они туда через офшор. Часть же может быть использована для создания новой финансовой пирамиды. При этом получить свои средства назад вкладчикам вряд ли удастся.
Кстати, что касается средств пирамиды Мавроди 90-х годов, то следственные органы публично так и не назвали ни одной версии того, куда могли деться средства вкладчиков. Тогда компания МММ была признана одной из крупнейших финансовых пирамид, в которой, по оценкам экспертов, участвовали до 15 миллионов вкладчиков.
Мавроди, скрывшийся от следствия, был арестован в Москве с паспортом на чужое имя в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в мае 2007 года. По некоторым данным, только у судебных приставов Москвы находится еще около двух тысяч исполнительных производств о взыскании с Мавроди более сотен миллионов рублей в пользу бывших вкладчиков МММ. Как ранее заявляли судебные приставы, Мавроди должен гражданам более пяти миллиардов рублей.