Глава Мексики Фелипе Кальдерон подписал закон о предотвращении и выявлении незаконных финансовых сделок, направленный на борьбу с отмыванием денег. Он позволит поставить преграды на пути финансовых средств, имеющих незаконное происхождение, в объеме от 9,2 до 10,7 миллиарда евро ежегодно, сообщает РИА Новости.
В первую очередь речь идет о средствах, находящихся в распоряжении мексиканских и международных наркокартелей. Оборот "грязных" денег в стране составляет 40 миллиардов долларов в год.
Новый закон предполагает создание специального подразделения, которое и будет отслеживать финансовые операции, связанные с возможным отмыванием денежных средств.
Также вводятся ограничения на операции с наличными деньгами и на различные наличные выигрыши в лотереях, конкурсах, игровых автоматах, которые зачастую использовались оргпреступностью для отмывания денег.
Наличными теперь нельзя заплатить при покупке недвижимости или автомобиля больше определенной суммы. Для ювелирных изделий, драгоценных металлов и произведений искусства также устанавливаются ограничения для наличного расчета.