Теневой оборот средств, как отмечают официальные источники, обнаружен в результате обработки и анализа поступавшей информации о различных банковских операциях и сделках. Через финансово-кредитную систему республики, по версии ГСФР, отмывались преступные доходы, а также средства, полученные в результате незаконного и лжепредпринимательства, уклонения от налогообложения.
Финразведка сообщает, что ею проведено 26 финансовых расследований и обобщенные материалы направлены в Госкомитет национальной безопасности, МВД, Генеральную прокуратуру, а также в госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и контролю нар-котиков.
По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, ежегодно из Киргизии вывозят наличные в объеме порядка миллиарда долларов. Происхождение этих средств неизвестно. Однако, как предполагают эксперты, часть этих денег могла быть получена в результате реализации афганских опиатов, чей трафик проходит через республику.